Hallitus
Martin Bengtsson
Vaalitoimikunnan puheenjohtaja ja Audit Committeen jäsen
Syntynyt: 1970
Koulutus ja työkokemus:
Diplomiekonomi. Aiemmin liiketalouskehitysjohtaja SIBA Aktiebolag -yhtiössä ja maajohtaja SIBA Aktiebolag -yhtiössä, Tanskan sivuliikkeessä. Nykyään Investment Manager SIBA Invest AB-yhtiössä.
Muut merkittävät tehtävät:
Hallituksen jäsen SIBA Fastigheter AB -yhtiössä ja toimitusjohtaja SIBA Invest AB -yhtiössä ja Waldakt AB -yhtiössä.
Lars Nordstrand
Corporate Governance -komitean puheenjohtaja ja Remuneration-komitean jäsen
Syntynyt: 1951
Koulutus ja työkokemus:
Humanististen tieteiden ja kauppatieteiden kandidaatti. Aiemmin Moderna Fösräkringar ja Movestic Livsförsäkring AB:n toimitusjohtaja, Invikin toimitusjohtaja, reservin majuri.
Muut merkittävät tehtävät:
Hallituksen puheenjohtaja yrityksissä Solid Försäkringsaktiebolag, Euroaccident Livförsäkring, Akademkerförsäkring ja Nordnet Pensionsförsäkring.
Fredrik Carlsson
Audit Committeen ja Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja
Syntynyt: 1970
Koulutus ja työkokemus:
MBA, Kandidaatin tutkinto yritystaloudesta. Aiemmin Global Head of Research, SEB Enskilda, Head of Equites Andra AP-rahasto, Bank of America/Merrill Lynch sekä HSBC.
Muut merkittävät tehtävät:
Hallituksen puheenjohtaja Svoder Aktiobolagissa ja Sten A Olssonsin Eläkesäätiössä. Hallituksen jäsen Solid Försäkringsaktiebolagissa ja Torsten ja Wanja Söderbergin Säätiöissä.
Kristina Patek
Tarkastusvaliokunnan jäsen
Syntynyt: 1969
Koulutus ja työkokemus:
Kauppatieteiden maisteri, Uppsalan yliopisto. Aiemmin Tieto Oyj:n M&A-johtaja, pääomasijoitusrahasto Scopen partneri, Ratosin sijoituspäällikkö, CEO Cell Innovation ja liikkeenjohdon konsultti Accenturessa.
Muut merkittävät tehtävät:
Senior Investment Director, Stena Sessan AB. Hallituksen jäsen Didner & Gerge Fonder, 24Health ja Matilda Foodtech.
Susanne Ehnbåge
Remuneration-komitean jäsen
Syntynyt: 1979
Koulutus ja työkokemus:
Taloustieteiden maisterin tutkinto Göreborgin kauppakorkeakoulussa. Toimitusjohtaja ja muita johtotehtäviä NetOnNetissä ja Siba Ab:lla.
Muut merkittävät tehtävät:
CEO Lindex, Hallituksen jäsen Quimper.
Marita Odélius Engström
Corporate Governance -komitean jäsen
Syntynyt: 1961
Koulutus ja työkokemus:
Diplomiekonomi. Auktorisoitu tilintarkastaja. Aiemmin CFO ja Head of Process & Synergies, Skandia Nordic Group.
Muut merkittävät tehtävät:
Fora AB -yhtiön toimitusjohtaja.
Mikael Wintzell
Syntynyt: 1981
Koulutus ja työkokemus:
Lukion insinöörikoulutus. Aiemmin kaupallinen apulaisjohtaja, Klarna. Myyntijohtaja Payex. Tällä hetkellä Wellstreet Groupin perustaja ja toimitusjohtaja.
Muut merkittävät tehtävät:
Hallituksen jäsen yhtiössä, joka liittyy Wellstreet Group -yhtiöön.
Magnus Fredin
Corporate Governance -komitean jäsen
Syntynyt: 1981
Koulutus ja työkokemus:
Head of Sales ja VP of Sales Klarna, CEO Babyshop ja CDON.com, hallituksen jäsen yrityksissä Yabie (aikaisemmin Kaching Retail) ja Cool Company, Skandinavien AB. Aikaisemmin VP Commercial Volvo Cars ja Nykyisin Senior VP Global Online Business Volvo Cars.
Muut nykyiset tehtävät:
Senior VP, Global Online Business Volvo Cars. Hallituksen jäsen, Teknikdelar.se.
Pia-Lena Olofsson
Corporate Governance Committeen jäsen
Syntynyt: 1972
Koulutus ja työkokemus:
MBA Göteborgin yliopisto, Executive MBA Warwickin yliopisto, UK ja Funding and risk, London Business School. Aiemmat toimet CFO Visma AB, Collector AB (publ), Catena Media plc (publ) sekä eri tehtävät yrityksissä Bure Equity AB (publ) ja Citat AB. Nykyisin CFO ja Head of IR Cibus Nordic Ream Estate AB (publ).
Muut merkittävät tehtävät:
Cibus-konsernin hallituksen jäsen.
Hallituksen vastuu
Hallitus on yhtiökokouksen nimittämä ja se vastaa yrityksen liiketoiminnan johtamisesta.
Osakeyhtiölain mukaan hallituksen päätehtävä on vastata yrityksen organisaatiosta ja hallinnosta, arvioida jatkuvasti yrityksen taloudellista tilannetta sekä varmistaa, että yrityksen organisaatio on suunniteltu siten, että sen kirjanpitoa ja aineellista hallintoa sekä yrityksen taloudellisia suhteita yleisesti valvotaan asianmukaisella tavalla.
Resursin hallinto seuraa yrityksen liiketoimintaa säännöllisillä raporteilla – toimitusjohtajalta ja johdolta.
Hallitus tekee päätökset enemmistöpäätöksellä. Jokaisella hallituksen jäsenellä on myös henkilökohtainen vastuu hallituksen jäsenenä.