Hallitus

Martin Bengtsson

Vaalitoimikunnan puheenjohtaja ja Audit Committeen jäsen

Syntynyt: 1970

Koulutus ja työkokemus:

Diplomiekonomi. Aiemmin liiketalouskehitysjohtaja SIBA Aktiebolag -yhtiössä ja maajohtaja SIBA Aktiebolag -yhtiössä, Tanskan sivuliikkeessä. Nykyään Investment Manager SIBA Invest AB-yhtiössä.

Muut merkittävät tehtävät:

Hallituksen jäsen SIBA Fastigheter AB -yhtiössä ja toimitusjohtaja SIBA Invest AB -yhtiössä ja Waldakt AB -yhtiössä.

Lars Nordstrand

Corporate Governance -komitean puheenjohtaja ja Remuneration-komitean jäsen

Syntynyt: 1951

Koulutus ja työkokemus:

Humanististen tieteiden ja kauppatieteiden kandidaatti. Aiemmin Moderna Fösräkringar ja Movestic Livsförsäkring AB:n toimitusjohtaja, Invikin toimitusjohtaja, reservin majuri.

Muut merkittävät tehtävät:

Hallituksen puheenjohtaja yrityksissä Solid Försäkringsaktiebolag, Euroaccident Livförsäkring, Akademkerförsäkring ja Nordnet Pensionsförsäkring.

Fredrik Carlsson

Audit Committeen ja Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja

Syntynyt: 1970

Koulutus ja työkokemus:

MBA, Kandidaatin tutkinto yritystaloudesta. Aiemmin Global Head of Research, SEB Enskilda, Head of Equites Andra AP-rahasto, Bank of America/Merrill Lynch sekä HSBC.

Muut merkittävät tehtävät:

Hallituksen puheenjohtaja Svoder Aktiobolagissa ja Sten A Olssonsin Eläkesäätiössä. Hallituksen jäsen Solid Försäkringsaktiebolagissa ja Torsten ja Wanja Söderbergin Säätiöissä.

Kristina Patek

Tarkastusvaliokunnan jäsen

Syntynyt: 1969

Koulutus ja työkokemus:

Kauppatieteiden maisteri, Uppsalan yliopisto. Aiemmin Tieto Oyj:n M&A-johtaja, pääomasijoitusrahasto Scopen partneri, Ratosin sijoituspäällikkö, CEO Cell Innovation ja liikkeenjohdon konsultti Accenturessa.

Muut merkittävät tehtävät:

Senior Investment Director, Stena Sessan AB. Hallituksen jäsen Didner & Gerge Fonder, 24Health ja Matilda Foodtech.

Susanne Ehnbåge

Remuneration-komitean jäsen

Syntynyt: 1979

Koulutus ja työkokemus:

Taloustieteiden maisterin tutkinto Göreborgin kauppakorkeakoulussa. Toimitusjohtaja ja muita johtotehtäviä NetOnNetissä ja Siba Ab:lla.

Muut merkittävät tehtävät:

CEO Lindex, Hallituksen jäsen Quimper.

Marita Odélius Engström

Corporate Governance -komitean jäsen

Syntynyt: 1961

Koulutus ja työkokemus:

Diplomiekonomi. Auktorisoitu tilintarkastaja. Aiemmin CFO ja Head of Process & Synergies, Skandia Nordic Group.

Muut merkittävät tehtävät:

Fora AB -yhtiön toimitusjohtaja.

Mikael Wintzell

Syntynyt: 1981

Koulutus ja työkokemus:

Lukion insinöörikoulutus. Aiemmin kaupallinen apulaisjohtaja, Klarna. Myyntijohtaja Payex. Tällä hetkellä Wellstreet Groupin perustaja ja toimitusjohtaja.

Muut merkittävät tehtävät:

Hallituksen jäsen yhtiössä, joka liittyy Wellstreet Group -yhtiöön.

Magnus Fredin

Corporate Governance -komitean jäsen

Syntynyt: 1981

Koulutus ja työkokemus:

Head of Sales ja VP of Sales Klarna, CEO Babyshop ja CDON.com, hallituksen jäsen yrityksissä Yabie (aikaisemmin Kaching Retail) ja Cool Company, Skandinavien AB. Aikaisemmin VP Commercial Volvo Cars ja Nykyisin Senior VP Global Online Business Volvo Cars.

Muut nykyiset tehtävät:

Senior VP, Global Online Business Volvo Cars. Hallituksen jäsen, Teknikdelar.se.

Pia-Lena Olofsson

Corporate Governance Committeen jäsen

Syntynyt: 1972

Koulutus ja työkokemus:

MBA Göteborgin yliopisto, Executive MBA Warwickin yliopisto, UK ja Funding and risk, London Business School. Aiemmat toimet CFO Visma AB, Collector AB (publ), Catena Media plc (publ) sekä eri tehtävät yrityksissä Bure Equity AB (publ) ja Citat AB. Nykyisin CFO ja Head of IR Cibus Nordic Ream Estate AB (publ).

Muut merkittävät tehtävät:

Cibus-konsernin hallituksen jäsen.

Hallituksen vastuu

Hallitus on yhtiökokouksen nimittämä ja se vastaa yrityksen liiketoiminnan johtamisesta.

Osakeyhtiölain mukaan hallituksen päätehtävä on vastata yrityksen organisaatiosta ja hallinnosta, arvioida jatkuvasti yrityksen taloudellista tilannetta sekä varmistaa, että yrityksen organisaatio on suunniteltu siten, että sen kirjanpitoa ja aineellista hallintoa sekä yrityksen taloudellisia suhteita yleisesti valvotaan asianmukaisella tavalla.

Resursin hallinto seuraa yrityksen liiketoimintaa säännöllisillä raporteilla – toimitusjohtajalta ja johdolta.

Hallitus tekee päätökset enemmistöpäätöksellä. Jokaisella hallituksen jäsenellä on myös henkilökohtainen vastuu hallituksen jäsenenä.